[복사]
KB제26호스팩 주요사항보고서(회사합병결정)
◾방법: 주권비상장법인인 우양에이치씨 주식회사가 코스닥시장 상장법인인 케이비제26호기업인수목적 주식회사를 흡수합병함
◾형태: 해당사항없음
◾목적: (1) 대외신용도 개선을 통한 회사 이미지 제고 및 기업 경쟁력 강화(2) 상장을 통한 직접 자금증대로 연구개발 강화, 연구시설 확충 및 운전자금 마련(3) 우수인력 확보를 통한 경쟁력 강화(4) 투명한 경영 및 공시, 효율적 조직 운영을 통한 주주가치 제고(5) 기업가치의 공정한 평가(6) 임직원 사기 진작을 통한 회사 성장문화 정착
◾영향: (1) 회사의 경영에 미치는 효과
이사회 결의일 현재 우양에이치씨(주)의 최대주주는 솔브레인홀딩스 주식회사(41.92%, 특수관계인 포함 81.48%)이며, 케이비제26호기업인수목적(주)의 최대주주(2023년 12월 31일 기준)는 (주)옐로씨매니지먼트(9.08%)입니다. 합병 후 존속법인의 최대주주는 솔브레인홀딩스 주식회사(39.32%, 합병비율 1 : 0.1643655 가정시)입니다. 또한 스팩 발기인이 보유한 CB를 우양에이치씨(주)의 보통주로 전환함을 가정할 경우 최대주주 솔브레인홀딩스 주식회사의 지분율은 38.66%가 됩니다.
우양에이치씨(주)와 케이비제26호기업인수목적(주)의 합병이 완료되면 우양에이치씨(주)가 존속법인이 되고 케이비제26호기업인수목적(주)는 소멸법인이 되며, 존속법인인 우양에이치씨(주)가 코스닥시장에 상장하는 효과가 발생하게 됩니다.
(2) 회사의 재무에 미치는 효과
우양에이치씨(주)는 케이비제26호기업인수목적(주)와의 합병을 통해 자기자본을 확충하고 이를 투자재원으로 활용함으로써 연구개발
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